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新华社约翰内斯堡1月15日电(记者白舸 杭泽波)南非财政部近日发表声明开yun体育网,对欧盟将南非从“高风险第三国国法统率区”名单中移出示意接待。此前,南非已于2025年10月被国外反洗钱和反恐怖主见融资机构金融行径超越责任组移出罪人资金流动超越审查名单,同期被英国移出触及洗钱和恐怖主见融资的高风险国度名单。 欧盟9日秘书将南非从“高风险第三国国法统率区”名单中移出,关系决定将于29日端庄成效。此举瞻望将平缓欧盟金融机构与南非开展金融交往常的合规职守,被视为国外社会对南非反洗钱和反恐融资领域改
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新华社约翰内斯堡1月15日电(记者白舸 杭泽波)南非财政部近日发表声明开yun体育网,对欧盟将南非从“高风险第三国国法统率区”名单中移出示意接待。此前,南非已于2025年10月被国外反洗钱和反恐怖主见融资机构金融行径超越责任组移出罪人资金流动超越审查名单,同期被英国移出触及洗钱和恐怖主见融资的高风险国度名单。
欧盟9日秘书将南非从“高风险第三国国法统率区”名单中移出,关系决定将于29日端庄成效。此举瞻望将平缓欧盟金融机构与南非开展金融交往常的合规职守,被视为国外社会对南非反洗钱和反恐融资领域改动效果的细目。与南非一同被移出名单的还有布基纳法索、马里、莫桑比克、尼日利亚和坦桑尼亚等非洲国度。
南非财政部在声明中说,天然已从关系高风险名单中移出,但这并不代表南非反洗钱与打击恐怖主见融资体系靠近的挑战已一都处理。南非在注释、识别、走访和告状洗钱及恐怖主见融资等设施仍需握续加强。
南非于2023年2月被金融行径超越责任组列入超越审查名单开yun体育网,同庚8月依据欧盟关系机制被自动列入其“高风险第三国国法统率区”名单。(完)
发布于:北京市

